SINGAPUR : la cantidad de estafas con criptomonedas reportadas a nivel mundial se ha triplicado cada año, con víctimas atraídas por la perspectiva de enriquecerse rápidamente.
En la Cumbre Global Anti Estafas del miércoles y jueves, los expertos dijeron que esperan que la tendencia continúe ya que las perspectivas económicas mundiales siguen siendo volátiles.
El evento está organizado por Global Anti Scam Alliance y se lleva a cabo en The Hague Security Delta en los Países Bajos, reuniendo a investigadores, expertos en seguridad cibernética y agencias contra estafas de todo el mundo.
El miércoles, Camill Cebulla, director de la empresa de seguridad cibernética Group-IB con sede en Singapur, dijo que descubrió que las estafas con criptomonedas habían aumentado en un 335 % en la primera mitad del año con respecto al mismo período en 2021.
En los primeros seis meses de 2022, la empresa identificó más de 2000 dominios registrados solo para promover criptoestafas.
Tales estafas usan videos que contienen falsificaciones profundas de personalidades populares como el magnate de la tecnología Elon Musk, atrayendo a las víctimas a un supuesto sorteo de criptomonedas a cambio de los detalles de su billetera de criptomonedas e información personal.
Group-IB descubrió que había alrededor de 20,000 espectadores para cada uno de esos flujos falsos de sorteos de criptomonedas.
En un caso, Cebulla dijo que el equipo había monitoreado varias billeteras criptográficas controladas por estafadores.
Descubrieron que en solo tres días, del 16 al 18 de febrero, los estafadores robaron más de US $ 1,68 millones (S $ 2,4 millones) a través de 281 transacciones.
En Singapur, la cantidad de criptoestafas denunciadas a la policía se ha quintuplicado desde 2019, con 631 denuncias realizadas en 2021.
En una respuesta escrita a una pregunta parlamentaria del Sr. Melvin Yong (Radin Mas) en octubre, el ministro de Asuntos Internos y de Asuntos Legales, K. Shanmugam, reveló que hubo 125 informes de este tipo en 2019 y 397 en 2020.
El ministro dijo que la mayoría de los que están detrás de tales estafas están fuera de Singapur, lo que limita lo que pueden hacer las fuerzas del orden aquí.
“Nuestra capacidad para resolver estos casos dependerá del nivel de cooperación de las agencias de aplicación de la ley en el extranjero, así como de su capacidad para rastrear a estos estafadores”, dijo.
“Donde el dinero se transfirió al extranjero, la recuperación es aún más difícil”.
En la cumbre del jueves, el Sr. Nick Smart, director de la empresa de inteligencia de cadenas de bloques Crystal Blockchain, dijo que la cantidad de estafas con criptomonedas ha seguido aumentando año tras año durante los últimos seis años.
Dijo que tales estafas ocurren porque las víctimas se sienten atraídas por la perspectiva de grandes ganancias, y los estafadores quieren comerciar con criptomonedas, ya que es más fácil transferir los fondos robados de esta manera y más difícil para las víctimas recuperarlos.
«Crypto es muy atractivo para las personas que están en apuros y buscan una salida», dijo.
“Es muy difícil recuperar (las criptomonedas se pierden ante los estafadores) debido a la naturaleza de la cadena de bloques. Pero eso no ha impedido que la gente intente recuperar su dinero”.
Smart advirtió que cuando la policía les dice que las posibilidades de recuperación son casi nulas, algunas víctimas recurren a entidades privadas que afirman poder recuperar su dinero.
Dijo que muchas entidades que afirman poder hacer «recuperación criptográfica» a menudo se engañan a sí mismas y les dicen a los clientes potenciales que pueden hacer en varias horas lo que una supercomputadora tardaría décadas.
Smart dijo que las víctimas que ya están deprimidas y desesperadas entregarían una tarifa antes de que se les informara que no recuperarían su dinero.
Al final de su presentación, el Sr. Jorij Abraham, gerente general de Global Anti Scam Alliance, se puso de pie y llamó a tales entidades “despiadadas”.
Él dijo: “Son despiadados… Saben que no pueden recuperar el dinero”.
